股票代码：830854 公司简称：族兴新材 公告编号：2015019 长沙族兴新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员承诺本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 1、会议时间及期限：2015 年 8 月 12 日上午 9时开始，会期半天; 2、会议地点：公司会议室; 3、会议召集人：本公司董事会; 4、会议方式：现场召开、现场表决; 5、出席对象：公司全体股东或股东委托代理人、公司董事、监事、高级管 理人员、公司董事会邀请的其他相关人员; 6、会议内容： 审议《关于族兴新材与深圳市松广科技有限公司 2012-2015 年 3 月关联交易的议案》; 审议《关于族兴新材与上海贤亨实业有限公司 2012-2015 年 3 月关联交易的议案》; 审议《关于族兴新材 2012---2014 年各年度关联交易的议案》; 审议《关于族兴新材与深圳市松广科技有限公司 2015 年度关联交易预计金额的议案》; 审议《关于族兴新材与上海贤亨实业有限公司 2015 年度关联交易预计金额的议案》。 7、会议登记办法股东持个人身份证，股东的委托代理人持个人身份证及股东授权委托书(附后)进行与会登记、签到;未按规定办理登记手续的股东或股东委托代理人不得参加会议。 8、会议登记时间和地点： 股票代码：830854 公司简称：族兴新材 公告编号：2015019 登记时间： 2015 年 8 月 10-11 日 8:00---18:00; 登记地点： 湖南省长沙市金洲新区金水东路 068 号本公司证券部 联系电话：18008489193 联系传真：0731-82975826 邮编：410600 联系人：魏渊 9、会务费用 本次股东大会会议期限约半天，出席者所有费用自理。 二、备查文件 1、长沙族兴新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告长沙族兴新材料股份有限公司董事会 2015年 7月 24日