公告编号：2015-013 股份简称：贝达化工 股份代码：832284 主办券商：中银国际北京贝达化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的通知公告 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2015年第一次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 8月 22日 09时 结束时间：2015年 8月 22日 10时 (五)会议召开方式本次会议采用现场会议方式召开。 (六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2015-013 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 8月 17日，于股权登记日，即 2015 年 8 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席股东大会(在股权登记日卖出公司股票的股东享有此权利，在股权登记日买入公司股票的股东不享有此权利); 不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 (七)会议地点：北京市海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 C座 1107室 二、会议审议事项1. 《关于公司与中国银行股份有限公司北京平乐园支行签署综合授信协议的议案》2. 《关于公司、股东鲁杰及其父鲁振华以自有房产向中国银行股份有限公司平乐园支行提供担保的议案》 三 、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股 东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 (二)登记时间：2015年 8月 17日(上午 8:00-11:00;下午 14:00-17:00). (三)登记地点： 北京市海淀区紫竹院路 116号嘉豪国际中心 C座 1107室 四、其他 (一)会议联系方式 公告编号：2015-013 联系人：伊燕帝 邮政编码：100097 电话：010-51709282 传真：010-51709008 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。 (三)临时提案： 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录北京贝达化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。 北京贝达化工股份有限公司董事会 2015年 8月 7日