公告编号：2015-021 证券代码：831544 证券简称：北超伺服 主办券商：招商证券 北京超同步伺服股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 会议为 2015 年第二次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 08 月 22 日 10 时 00 分 结束时间：2015 年 08 月 22 日 12 时 00 分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序 。 公告编号：2015-021 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 8月 21 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.陆飞律师、刘章印律师。 (七)会议地点：北京市密云县十里堡镇王各庄产业基地公司会议室 二、会议审议事项(一)《关于申请变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》; (二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式为做市转让方式相关事宜的议案》; (三)《关于公司股票发行方案的议案》 (四)《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》 (五)《关于修改公司章程的议案》 上述议案的具体内容请参考公司于 2015 年 8 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《公司第一届董事会第七次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号：2015-021 (二)登记时间:2015 年 08 月 22 日 09 时 00 分 (三)登记地点:公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘珍(董事会秘书) 地址：北京市密云县十里堡镇王各庄产业基地公司会议室 电话：010-69076533 邮编：101500 (二)会议费用：无 (三)临时提案 五、备查文件目录 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 临时提案请于会议召开十天前提交。 公告编号：2015-021 (一)北京超同步伺服股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。 北京超同步伺服股份有限公司董事会