公告编号：2015-008 证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券

　　陕西紫光新能科技股份有限公司2015 年第二次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 9月 17日 9时 结束时间：2015年 9月 17日 11时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 公告编号：2015-008 本次股东大会的股权登记日为 2015年 9月 14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人 (七)会议地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81号天伦盛世大厦 13层公司会议室

　　二、会议审议事项1、审议《关于自然人卞新为公司向招商银行西安雁塔广场支行 申请一年期信用类授信提供关联担保的议案》

　　三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡; 公告编号：2015-008 (二)登记时间:2015年 9月 16日 9:00-9:30 (三)登记地点: 陕西省西安市碑林区友谊东路 81号天伦盛世大厦 13层公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：张磊 联系电话：18706708328 电子邮箱：zhang.lei@sinoheli.cn (二)会议费用：参加会议的费用由出席人自理 (三)临时提案 五、备查文件目录 (一)陕西紫光新能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 临时提案请于会议召开十天前提交 公告编号：2015-008陕西紫光新能科技股份有限公司 董 事 会 2015年 9月 2日