公告编号：2015-016 证券代码：831965 证券简称：固瑞股份 主办券商：中航证券 有限公司大连固瑞聚氨酯股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2015年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 09月 23日 09时 30分 结束时间：2015年 09月 23日 12时 00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 公告编号：2015-016 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 9月 18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.无 (七)会议地点：辽宁省大连市高新技术产业园区世达街 19号-1-19-8号 二、会议审议事项 1、审议《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议》的议案; 2、审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议》的议案; 3、审议《关于与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》; 4、审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 公告编号：2015-016 (二)登记时间: 2015年 09月 22日 09时 00分至 17时 30分 (三)登记地点: 辽宁省大连市高新技术产业园区世达街 19号-1-19-8号 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：辽宁省大连市高新技术产业园区世达街 19号-1-19-8号 联 系 人：陈丹丹 联系电话：13898616179 传 真：0411-88105573 邮政编码： 116033 (二)会议费用：与会股东所有费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。 大连固瑞聚氨酯股份有限公司董事会 2015年 9月 8日 证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 临时提案请于会议召开十日前提交。