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　　证券代码：830849 证券简称：平原非标 主办券商：中信建投证券股份有限公司

　　河南平原非标准装备股份有限公司2015年第五次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为 2015年第五次临时股东大会

　　(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2015年 10月 8日 9时

　　结束时间：2015年 10月 8日 12时

　　(五)会议召开方式

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为 2015 年 9月 29 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

　　会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事

　　3.公司监事

　　4.公司高管

　　(七)会议地点：河南省郑州市北环路与文化路交叉口瀚海北金 A座 15

　　楼 河南平原非标准装备股份有限公司技术中心第一会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)关于向交通银行股份有限公司开封分行申请办理综合授信业务的议案

　　因公司生产经营发展需要，公司拟在 2015年 8月 27日至 2018

　　年 8月 26日期间向交通银行股份有限公司开封分行申请办理综合授

　　信额度 8000万元。其中：组合额度 8000万元，具体包括：分类额度：短期流动资金贷款额度 8000万元，用于购买钢材、配件、支付工程安装款，用款计划为分次或一次性提用，还款计划为依据提款时间不同按季付息到期一次性归还;分类额度：履约保函额

　　度 8000万元，用于工程施工投标中标后履约保证。分类额度：

　　银行承兑汇票额度 8000万元，业务期限半年，循环使用，宽限期 6个月，用于购买钢材、配件、支付工程安装款。

　　(二)关于由河南平原控股集团股份有限公司、孙罡为公司在交通银行股份有限公司开封分行综合授信业务敞口部分提供担保的议案根据需要，拟由河南平原控股集团股份有限公司、孙罡为公司在

　　2015年 8月 27日至 2018年 8月 26日期间向交通银行股份有限公

　　司开封分行申请办理综合授信额度 8000万元敞口部分提供担保。

　　(三)关于向上海浦东发展银行郑州百花路支行申请办理综合授信业务的议案

　　因生产经营发展需要，公司拟在 2015 年 9月 1日至 2018年 8

　　月 31 日期间向上海浦东发展银行郑州百花路支行申请授信额度

　　11000万元，其中 6000万元综合授信额度。业务包括流贷、银承、国内证、三年以内工程项下非融资性保函额度等。其中流贷额度不超

　　过 5000万元，用于公司补充流动资金采购原材料或承接工程。

　　(四)关于由河南平原控股集团股份有限公司、孙罡为公司在上海浦东发展银行郑州百花路支行授信业务中的综合授信额度提供连带责任担保并以自有资产抵押担保的议案

　　拟由河南平原控股集团股份有限公司、孙罡为公司在 2015 年 9

　　月 1日至 2018年 8月 31日期间向上海浦东发展银行郑州百花路支

　　行授信业务中的综合授信额度提供连带责任担保，以我公司自有土地使用权及房地产【证号：汴房地权证第 240506号】抵押担保(对应主债权不低于 1600万元)。

　　(五)关于提请召开河南平原非标准装备股份有限公司 2015年

　　第五次临时股东大会的议案

　　公司拟于 2015 年 10 月 8 日在河南平原非标准装备股份有限公

　　司技术中心第一会议室召开 2015年第五次临时股东大会，会议将审议以下议案：

　　1、《关于向交通银行股份有限公司开封分行申请办理综合授信业务的议案》;

　　2、《关于由河南平原控股集团股份有限公司、孙罡为交通银行股份有限公司开封分行综合授信业务敞口部分提供担保的议案》;

　　3、《关于向上海浦东发展银行郑州百花路支行申请办理综合授信业务的议案》;

　　4、《关于由河南平原控股集团股份有限公司、孙罡为上海浦东发展银行郑州百花路支行授信业务中的综合授信额度提供连带责任担保并以自有资产抵押担保的议案》;

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示(二)登记时间: 2015年 9月 30日 14时

　　(三)登记地点:

　　河南省郑州市北环路与文化路交叉口瀚海北金 A 座 15 楼 河南

　　平原非标准装备股份有限公司技术中心 董事会秘书办公室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　地址：河南省郑州市北环路与文化路交叉口瀚海北金 河南平原非标准装备股份有限公司技术中心

　　联系人：杨允兴(董事会秘书)

　　电话：0371-89913896

　　传真：0371-89913898

　　(二)会议费用：10000

　　(三)临时提案

　　五、备查文件目录

　　2015年第五次临时股东大会议案及相关附件。

　　本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　无

　　河南平原非标准装备股份有限公司董事会