中国品牌网讯：公告编号：2015-033 证券代码：430658 证券简称：舜网传媒 主办券商：长城证券 山东舜网传媒股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第四次临时股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 10月 16日 结束时间：2015年 10月 16日 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定。 公告编号：2015-033 本次股东大会的股权登记日为 2015年 10月 14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：济南市高新区舜风路 101号齐鲁文化创意基地 9号楼 4层 二、会议审议事项《关于公司作为济南新城文化传媒有限公司广告代理商的议案》。 议案内容：济南新城文化传媒有限公司委托公司作为其“活力西 城·第三届环园博园全国长跑邀请赛”、“2015 欢乐西城·第二届山东(济南)合唱节”、“印象西城·2015 年度摄影展”及“第八届山东青年微电影大赛暨美丽西城微电影展”广告代理商。双方拟于 2015 年 10 月 16 日在公司会议室签订合作协议，合作金额 347，000 元。每一次活动结束，公司按新城传媒要求提供服务后，新城传媒以银行转账或转账支票方式付清当次活动广告代理费用。 公司为济南新城文化传媒有限公司股东，占有其 49%的股份。

     3. 本次合作构成关联交易。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 公告编号：2015-033 (二)登记时间: 2015年 10月 15日 (三)登记地点:公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：济南市高新区舜风路 101号齐鲁文化创意基地 9号楼 4层 联系人：周斐斐(董事会秘书) 电话：0531-82886158 传真：0531-82886158 (二)会议费用：无。 五、备查文件目录 《山东舜网传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号：2015-033山东舜网传媒股份有限公司董事会 2015年 9月 28日