江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次

　　会议决定于 2015 年 12 月 9 日(星期三)上午 10 点召开公司 2015 年第四次临时

　　股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

　　政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2015 年 12 月 9 日(星期三)上午 10:00 开始

　　网络投票时间：2015 年 12 月 8 日-2015 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券

　　交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 9 日上午 9:30-11:30，下午

　　13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 8

　　日 15:00 至 2015 年 12 月 9 日 15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，公司

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

　　决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　(1)截至 2015 年 12 月 2 日(星期三)下午深圳证券交易所交易结束后，

　　在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本

　　公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行

　　表决，该股东代理人不必是公司股东;

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员;

　　(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

　　7、现场会议召开地点：南京市新城商务酒店会议室(南京市建邺区奥体大

　　街 69 号)

　　8. 公司股票涉及融资融券、转融通业务：相关投资者应按照深圳证券交易

　　所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014 年 9 月

　　修订)》的有关规定执行。

　　二、本次会议拟审议以下议案：

　　(1)审议《关于公司董事会换届暨推选第三届董事会非独立董事的议案》;

　　1.1 《关于选举章海林先生为第三届董事会非独立董事的议案》;

　　1.2 《关于选举齐东先生为第三届董事会非独立董事的议案》;

　　1.3 《关于选举林凌先生为第三届董事会非独立董事的议案》。

　　(2)审议《关于公司董事会换届暨推选第三届董事会独立董事的议案》;

　　2.1 《关于选举林雷先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;

　　2.2 《关于选举郝日明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　(3)审议《关于公司监事会换届选举暨推选第三届监事会非职工监事的议

　　案》。

　　3.1 《关于选举李智先生为第三届监事会非职工监事的议案》;

　　3.2 《关于选举边慧玲女士为第三届监事会非职工监事的议案》。

　　上述议案经公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十五次

　　会议审议通过，具体内容同日在董事会决议和监事会决议中在中国证监会创业板

　　指定信息披露网站进行披露。

　　三、会议登记手续：

　　1、登记方式：

　　(1)自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人

　　出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份

　　证办理登记手续;

　　(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

　　代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

　　证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

　　代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法

　　定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续;

　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　(4)本次会议不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　本次股东大会现场登记时间为 2015 年 12 月 4 日、 日下午 13:30 至 17:30;

　　采取信函或传真方式登记的须在 2015 年 12 月 7 日 18:00 之前送达或传真到公

　　司。

　　3、登记地点：

　　南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 16 楼董事会办公室，

　　邮编：210019(如通过信函方式登记，信封上请注明“2015 年第四次临时股东大

　　会”字样)。

　　4、注意事项：

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

　　场办理登记手续。

　　四、网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

　　券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　　五、其他注意事项

　　1、联系方式：

　　联系人：凌云、黄杰

　　电话：025-83203503

　　传真：025-83202471

　　通讯地址：南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 16 楼董事

　　会办公室

　　邮政编码：210019

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三十三次会议决议;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告 。

　　江苏三六五网络股份有限公司董事会

　　二〇一五年十一月十九日

　　附件一：

　　网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

　　交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票代码：365295。

　　2. 投票简称：“三六投票”

　　3. 投票时间： 2015 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

　　—15:00。

　　4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

　　投票。

　　5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏

　　目;

　　(2) 选择公司会议进入投票界面;

　　(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投

　　票议案则填写选举票数。

　　6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操

　　作程序：

　　(1) 在投票当日，“三六投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

　　股东大会审议的议案总数。

　　(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案为选举董事、

　　监事，采用累计投票制，1.00 元代表议案 1 选举非独立董事，1.01 元代表第一

　　位候选人，1.02 元代表代表第二位候选人，依此类推。2.00 元代表议案 2 选举

　　独立董事，2.01 元为第一位候选人，依此类推。

　　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　议案序号 议案名称 委托价格

　　议案 1 《关于公司董事会换届暨推选第三届 -

　　董事会非独立董事的议案》

　　其中：1.1 《关于选举章海林先生为第三届董事 1.01

　　会非独立董事的议案》

　　1.2 《关于选举齐东先生为第三届董事会 1.02

　　非独立董事的议案》

　　1.3 《关于选举齐东先生为第三届董事会 1.03

　　非独立董事的议案》

　　议案 2 《关于公司董事会换届暨推选第三届 -

　　董事会独立董事的议案》

　　其中：2.1 《关于选举林雷先生为第三届董事会 2.01

　　独立董事的议案》

　　2.2 《关于选举郝日明先生为第三届董事 2.02

　　会独立董事的议案》

　　议案 3 《关于公司监事会换届暨推选第三届 -

　　监事会非职工监事的议案》

　　其中：3.1 《关于选举李智先生为第三届监事会 3.01

　　非职工监事的议案》

　　3.2 《关于选举边慧玲女士为第三届监事 3.02

　　会非职工监事的议案》

　　(4)在“委托数量”项下填报选举票数。在“委托数量”项下填报投给某

　　候选人的选举票数。

　　对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限

　　进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票

　　超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　　投给候选人的选举票数 委托数量

　　对候选人 A 投 X1 票 X1 股

　　对候选人 B 投 X2 票 X2 股

　　… …

　　合 计 该股东持有的表决权总数

　　举例，如股东对议案 1 投票，股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持

　　有的股数与 3 的乘积，股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可

　　以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积;

　　(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 8 日下午 3：00，结束

　　时间为 2015 年 12 月 9 日下午 3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证，取得

　　“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

　　http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

　　票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　江苏三六五网络股份有限公司：

　　兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席江苏三六五

　　网络股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下

　　意见代表本人(本公司)行使表决权：

　　议案序号 议案名称 拟投票数

　　议案 1 《关于公司董事会换届暨推选第三届 -

　　董事会非独立董事的议案》

　　其中：1.1 《关于选举章海林先生为第三届董事

　　会非独立董事的议案》

　　1.2 《关于选举齐东先生为第三届董事会

　　非独立董事的议案》

　　1.3 《关于选举齐东先生为第三届董事会

　　非独立董事的议案》

　　议案 2 《关于公司董事会换届暨推选第三届 -

　　董事会独立董事的议案》

　　其中：2.1 《关于选举林雷先生为第三届董事会

　　独立董事的议案》

　　2.2 《关于选举郝日明先生为第三届董事

　　会独立董事的议案》

　　议案 3 《关于公司监事会换届暨推选第三届 -

　　监事会非职工监事的议案》

　　其中：3.1 《关于选举李智先生为第三届监事会

　　非职工监事的议案》

　　3.2 《关于选举边慧玲女士为第三届监事

　　会非职工监事的议案》

　　委托人姓名及签章(自然人股东签名，法人股东加盖法人公章)：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　年 月 日

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

　　2、单位委托须加盖单位公章;

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。