中国品牌网讯;公告编号：2016-013 证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源 中天科盛(上海)企业发展股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2015年年度股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 03月 30日 10时 00分 结束时间：2016年 03月 30日 12时 00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本次会议的召开已由公司第一届董事会第十次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2016-013 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016年 3月 24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请上海市捷华律师事务所律师见证。 (七)会议地点：中天科盛(上海)企业发展股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》5、审议《关于中天科盛(上海)企业发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》 6、审议《关于追认公司 2015年日常性关联交易的议案》 7、审议《关于追认公司 2015年偶发性关联交易的议案》 8、审议《关于 2016年度公司与关联方关联交易预计的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号：2016-013 (二)登记时间:2016年 03月 29日 (三)登记地点: 中天科盛(上海)企业发展股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会务常设联系人：高磊。 地 址：上海市金山区金山卫镇板桥西路 2299号。 联系电话：021-57265408 传 真： 021-57265402 (二)会议费用：参加会议的股东交通费和食宿费自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录(一)与会董事签字确认的《中天科盛(上海)企业发展股份有限公 司第一届董事会第十次会议决议》; 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件;委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证、法人单位营业执照复印件;3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 临时提案请于会议召开 10日前提交。 公告编号：2016-013(二)与会监事签字确认的《中天科盛(上海)企业发展股份有限公 司第一届监事会第七次会议决议》。 中天科盛(上海)企业发展股份有限公司董事会 2016年 3月 8日